英属维尔京群岛是英国在加勒比海的海外领土，已成为个人开展加密货币相关业务的热门司法管辖区。近年来，英属维尔京群岛政府已经认识到这一新兴行业的重要性。它已采取措施在其管辖范围内对加密相关业务进行监管和许可。Multidimensional International 将在本文中概述 BVI 加密许可证，包括申请流程、条件和获得此类许可证的好处。
对于在加密行业工作的人来说，在英属维尔京群岛获得加密许可证有很多好处。英属维尔京群岛提供了有利的监管环境，使其成为寻求加密许可证的企业的理想选择。该司法管辖区的税收中立进一步增强了其吸引力，而其在金融服务行业的良好声誉激发了投资者的信心。英属维尔京群岛也有严格的隐私法，这可以让处理敏感信息的企业高枕无忧。最后，在英属维尔京群岛开展业务的便利性使其成为那些希望以简化和高效的方式获得加密许可证的人的便捷选择。
英属维尔京群岛拥有各种加密货币，包括交易所、钱包提供商和其他支持组织。一些著名的例子包括世界上最大的加密货币交易所之一 Bitfinex 和流行的稳定币提供商 Tether。此外，许多离岸投资基金和其他英属维尔京群岛经济服务公司已开始将加密货币纳入其投资组合。
在英属维尔京群岛获得加密货币牌照的优势
在英属维尔京群岛 （BVI） 获得加密货币牌照为从事加密货币行业的人提供了许多优势。以下是选择 BVI 获得加密货币牌照的一些好处：
1. 良好的监管环境;
2. 税收中立的司法管辖区;
3、信誉好;
4. 严格的隐私法;
5. 业务操作方便。
虚拟资产和英属维尔京群岛 VASP 活动
根据《虚拟资产服务提供商法》，“虚拟资产”是一种数字价值表示，可以电子方式交换或转让，并在特定条件下用于投资或支付目的。这个全面的定义涵盖了所有类型的加密货币资产，包括不可替代的代币。
根据《虚拟资产服务提供商法》，商业实体可以申请成为虚拟资产服务提供商 （VASP） 的监管对象，以履行以下一项或多项职能：
1. 提供虚拟资产服务;
2. 提供虚拟资产托管服务;
3. 进行虚拟资产交换。
在英属维尔京群岛成立加密货币公司
要在英属维尔京群岛获得加密货币牌照，企业必须满足英属维尔京群岛金融服务委员会 （FSC） 设定的特定条件。这些条件确保在加密货币行业经营的企业遵守当地法律和英属维尔京群岛加密货币法规，并以负责任和可持续的方式运营。以下是在英属维尔京群岛获得加密许可证的主要条件：
1. 注册和设立：企业必须在英属维尔京群岛注册和成立，并在该司法管辖区设有实体机构。这包括在英属维尔京群岛设立办事处或注册代理人。
2. 适合性测试：公司的所有董事、高级职员和股东都必须通过适合性测试，该测试旨在评估他们是否适合在公司内担任负责职位。
3. 商业计划书：企业必须提交一份详细的商业计划书，概述其拟议的行动、产品或服务、目标市场和增长战略。
4. 反洗钱 （AML） 和反恐融资 （CTF） 合规：公司必须证明他们已经实施了有效的反洗钱和反恐融资政策和程序，并已任命指定的合规官来监督这些法规的遵守情况。
5. 财务状况：企业必须有足够的财力经营加密货币行业，并维持 FSC 规定的最低资本水平。
6. 技术条件：企业必须证明有足够的技术基础设施和安全措施来保护其客户的资产和个人数据。
7. 职业责任保险：他们必须购买专业保险，以保护自己和客户免受因疏忽、错误或疏忽而造成的损失。审计师：公司必须任命一名审计师。
8. 风险评估：公司必须提供书面风险评估文件，概述 VASP 将要或可能面临的风险，并解释如何识别、衡量、评估、监控、控制和报告这些风险。
英属维尔京群岛的加密货币法
英属维尔京群岛 （BVI） 已颁布立法，以规范其管辖范围内加密货币的使用。2020 年出台的《加密资产法案》建立了规范加密相关行为和向该行业涉及的企业颁发许可证的框架。以下是《加密资产法》的主要规定：
加密货币的定义：该法案将“加密资产”定义为用作交换媒介、会计单位或用于储值的非法定货币的任何数字表示。
许可条件：该法案要求从事加密货币相关活动的公司获得英属维尔京群岛金融服务委员会 （FSC） 的许可。这包括发行、出售或交易加密资产并提供与加密资产相关的服务的公司，例如钱包提供商和交易所。
资本要求：该法案要求从事加密货币相关活动的公司按照 FSC 的要求保持足够的资本化水平。
报告要求：该法案要求从事加密相关行动的公司定期向 FSC 提交报告，包括有关其经济和运营行动的数据。
除了《加密资产法案》之外，英属维尔京群岛还有其他可能适用于加密行业企业的规定和规则。例如，英属维尔京群岛的《犯罪获利法》（POCCA） 和《恐怖主义（预防）法》（TPA） 对在该司法管辖区内经营的企业（包括从事加密相关业务的企业）施加了反洗钱和反恐融资义务。
监督系统
VASP 法案，也称为 2022 年虚拟资产服务提供商法案，于 2023 年 2 月 1 日生效。该法案对虚拟资产服务提供商（通常称为 VASP）进行监管，并要求所有 VASP 在英属维尔京群岛金融服务委员会 （FSC） 注册。
除了《虚拟资产服务提供商法》外，FSC 还发布了另外两份文件：虚拟资产服务提供商注册指南，其中概述了申请注册为虚拟资产服务提供商的流程，可在此处查看;可在此处查看虚拟资产服务提供商防止洗钱、恐怖主义融资和传播融资的指南。这些文件提供了有关遵守《虚拟资产服务提供商法案》的更多信息和指导。
3. 2022 年《反洗钱（修订）条例》和《2022 年反洗钱和恐怖主义融资（修订）行为准则》也适用于 VASP。这些法规将 VASP 纳入英属维尔京群岛的反洗钱/反恐融资 （AML/CTF） 系统，适用于涉及价值 1000 美元或以上的虚拟资产的交易，自 2022 年 12 月 1 日起生效。
英属维尔京群岛加密许可证的要求
要在英属维尔京群岛 （BVI） 获得加密货币牌照，公司必须满足 BVI 金融服务委员会 （FSC） 设定的特定条件。这些条件确保在加密货币行业运营的企业遵守当地法规和规则，并以负责任和可持续的方式运营。应完全遵守在英属维尔京群岛获得加密货币牌照的条件。
在英属维尔京群岛获得加密许可证的要求是：
1. 所有会员经过公证的护照扫描件
2. 所有会员的公证地址证明扫描件
3. 商业计划书
4. 资金来源：当前工作、职位、公司名称及业务活动、工作国家、服务年限——简历就足够了
5. 业务活动确认
6. KYC/AML 反洗钱手册，其中概述了反洗钱合规政策和程序
7. 信息安全政策及网络安全计划政策
8. 风险评估政策
9. 托管服务协议
10. 反洗钱官员
在英属维尔京群岛获得加密许可证的流程和时间表
收集初步文件（5-10 个工作日）
1. 所需文件：
2. 首选公司名称
3. 所有股东和董事的护照复印件（公证）
4. 所有股东和董事的水电账单（公证）
5. 股东和董事的简历
6. 商业计划书
7. 确认资金来源
公司注册 （14 个工作日）
1. 公司注册
2. 准备公司文件
3. 建立会计服务
许可证 （8-10 周）
1. 确定适当的许可证类型
2. 收集/准备所有相关文件
3. 向监管机构（英属维尔京群岛金融服务委员会 – FSC）提交许可申请
4. 与监管机构的沟通
开设公司账户（4-6 周）
1. 与第 3 期同时完成
2. 分析最合适的银行/EMI，并根据先前制定的反洗钱政策，将银行的风险偏好与客户的风险偏好进行比较
3. 向客户收集启动流程所需的文件（资金流向、财富来源、开户目的描述、主要合作伙伴、公司网站、水电费单等）
4. 多维度国际指导客户公司完成开户全流程
英属维尔京群岛的税收
英属维尔京群岛 （BVI） 是一个税收中立的司法管辖区，这意味在其领土内经营的企业无需缴纳所得税、资本利得税或公司税。这使得 BVI 成为希望在该司法管辖区开展业务的企业的理想之地。
但是，尽管英属维尔京群岛没有直接税，但企业可能仍需要支付特定费用。例如，可能需要支付年费来维护其英属维尔京群岛公司并向英属维尔京群岛金融服务委员会 （FSC） 更新其加密货币许可证。
此外，英属维尔京群岛以外的公司可能仍需在其本国纳税。例如，如果一家公司从事加密货币行业并且在美国有客户，那么它可能需要在美国纳税，具体取决于其行为的性质。
对于在英属维尔京群岛经营的企业来说，寻求专业的税务建议以确保遵守所有相关的税务法规和规则至关重要。这可能涉及与英属维尔京群岛和公司所在司法管辖区的税务专家合作
申请的费用
该指南概述了根据 VASP 法案申请 VASP 注册时需要向 FSC 支付的费用，并简要总结如下：
1. 寻求提供虚拟资产托管服务的实体需要支付 10000 美元的申请费。
对于申请经营虚拟资产交易所的实体，必须支付 10000 美元的申请费。
对于任何其他类型的虚拟资产服务，都需要支付 5000 美元的申请费。
好
任何未经 VASP 法案注册而提供虚拟资产申报的实体都将被定罪，并可能面临最高 100000 美元的罚款和/或最高 5 年的监禁。如果任何董事、合伙人或高级管理人员明知、允许或默许此类违法行为，他们也可能受到同样的处罚
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